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        上海北特科技股份公司[gōngsī]告示(系列)_918博天堂AG旗舰
        发布日期:2018-10-12  作者:918博天堂AG旗舰 阅读:8134

          证券代码[dàimǎ]:603009 证券简称:北特科技 告示编号:2018-084

        上海北特科技股份公司[gōngsī]

        《关于第十七届发审委对上海北特科技

        股份公司[gōngsī]非果真刊行股票刊行

        申请文件考核。意见。的函》的复原的告示

        本公司[gōngsī]董事会及董事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。

        上海北特科技股份公司[gōngsī](简称“北特科技”或“公司[gōngsī]”)非果真刊行A股股票事宜[shìyí]已于2018年9月26日经证券监视治理委员。会(简称“证监会”)刊行考核。委员。会考核。通过,详情请见公司[gōngsī]于2018年9月27日在上海证券买卖所网站()披露。的《上海北特科技股份公司[gōngsī]关于非果真刊行股票申请获证监会发审委考核。通过的告示》(告示编号:2018-081)。

        按照证监会《关于第十七届发审委对上海北特科技股份公司[gōngsī]非果真刊行股票刊行申请文件考核。意见。的函》(证发反馈函[ 2018 ]77号)(简称“《考核。意见。函》”)的要求,本公司[gōngsī]中介[zhōngjiè]机构就该《考核。意见。函》所提题目举行了逐项负责落实,复原内容[nèiróng]详见公司[gōngsī]同日披露。于上海证券买卖网站()上的《〈关于第十七届发审委对上海北特科技股份公司[gōngsī]非果真刊行股票刊行申请文件考核。意见。的函〉的复原》 。

        公司[gōngsī]本次非果真刊行A股股票事宜[shìyí]需得到证监会批准批复文件方可尝试。。公司[gōngsī]将按照希望景象。推行信息[xìnxī]披露。,敬请宽大投资。者留神投资。风险。

        特此告示。

        上海北特科技股份公司[gōngsī]董事会

        二〇一八年十月八日

        证券代码[dàimǎ]:603009 证券简称:北特科技 告示编号:2018-082

        上海北特科技股份公司[gōngsī]第三届

        董事会第二十三次会议决定告示

        本公司[gōngsī]董事会及董事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。

        一、董事会会议召开景象。

        上海北特科技股份公司[gōngsī](简称“北特科技”或“公司[gōngsī]”)第三届董事会第二十三次会议于2018年10月7日上午[shàngwǔ]10点在公司[gōngsī]会议室以现场会议的方法举办。本次董事会会议通知于2018年9月29日以邮件情势。发出并电话见告。会议由董事长靳坤老师[xiānshēng]召集并主持[zhǔchí],会议应出席[chūxí]董事5人,出席[chūxí]董事5人,公司[gōngsī]部门监事、治理职员列席了本次会议。会议切合《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]公司[gōngsī]法》和《上海北特科技股份公司[gōngsī]章程》的划定,。

        二、董事会审议。景象。(一) 审议。通过了《关于〈上海北特科技股份公司[gōngsī]2018非果真刊行A股股票预案(三次修订[xiūdìng]稿)〉的议案》

        公司[gōngsī]董事会按照股东大会。的授权。,连合最新景象。,对《上海北特科技股份公司[gōngsī]2018非果真刊行A股股票预案》举行修订[xiūdìng],修订[xiūdìng]后的内容[nèiróng]详见登载[kāndēng]在公司[gōngsī]信息[xìnxī]披露。网站的告示。

        表决后果:5名同意;0名弃权;0名否决。

        (二) 审议。通过了《关于〈上海北特科技股份公司[gōngsī]2018非果真刊行A股股票召募资金哄骗[shǐyòng]性分解告诉(三次修订[xiūdìng]稿)〉的议案》

        公司[gōngsī]董事会按照股东大会。的授权。,连合最新景象。,对《上海北特科技股份公司[gōngsī]2018非果真刊行A股股票召募资金哄骗[shǐyòng]性分解告诉》举行修订[xiūdìng],修订[xiūdìng]后的内容[nèiróng]详见登载[kāndēng]在公司[gōngsī]信息[xìnxī]披露。网站的告示。

        表决后果:5名同意;0名弃权;0名否决。

        特此告示。

        上海北特科技股份公司[gōngsī]董事会

        二〇一八年十月八日

        证券代码[dàimǎ]:603009 证券简称:北特科技 告示编号:2018-083

        上海北特科技股份公司[gōngsī]

        第三届监事会第二十次会议决定告示

        本公司[gōngsī]监事会及监事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。

        一、监事会会议召开景象。

        上海北特科技股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)于2018年9月29日通过邮件、电话或传真[chuánzhēn]等方法向公司[gōngsī]监事发出《上海北特科技股份公司[gōngsī]第三届监事会第二十次会议通知》,2018年10月7日下午2点整,公司[gōngsī]第三届监事会第二十次会议在公司[gōngsī]会议室以现场会议方法召开,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议召开的时间、地址、方法切合《公司[gōngsī]法》等法令、行政律例、部分规章、性文件和《公司[gōngsī]章程》的划定。

        二、监事会会议审议。景象。(一)审议。并通过了《关于〈上海北特科技股份公司[gōngsī]2018非果真刊行A股股票预案(三次修订[xiūdìng]稿)〉的议案》

        公司[gōngsī]董事会按照股东大会。的授权。,连合最新景象。,对《上海北特科技股份公司[gōngsī]2018非果真刊行A股股票预案》举行修订[xiūdìng],修订[xiūdìng]后的内容[nèiróng]详见登载[kāndēng]在公司[gōngsī]信息[xìnxī]披露。网站的告示。

        表决景象。:赞成3票,否决0票,弃权0票。

        (二)审议。并通过了《关于〈上海北特科技股份公司[gōngsī]2018非果真刊行A股股票召募资金哄骗[shǐyòng]性分解告诉(三次修订[xiūdìng]稿)〉的议案》

        公司[gōngsī]董事会按照股东大会。的授权。,连合最新景象。,对《上海北特科技股份公司[gōngsī]2018非果真刊行A股股票召募资金哄骗[shǐyòng]性分解告诉》举行修订[xiūdìng],修订[xiūdìng]后的内容[nèiróng]详见登载[kāndēng]在公司[gōngsī]信息[xìnxī]披露。网站的告示。

        表决景象。:赞成3票,否决0票,弃权0票。

        特此告示。

        上海北特科技股份公司[gōngsī]监事会

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