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        北京[běijīng]百华悦邦科技股份公司[gōngsī]第三届董事会第三次会议决定告示_918博天堂AG旗舰
        发布日期:2018-11-19  作者:918博天堂AG旗舰 阅读:8100

          证券代码[dàimǎ]:300736证券简称:百邦科技告示编号:2018-092

          北京[běijīng]百华悦邦科技股份公司[gōngsī]

          第三届董事会第三次会议决定告示

          本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]告示内容[nèiróng]、和完备,不存在。虚伪纪录、误导性或漏掉。

          北京[běijīng]百华悦邦科技股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)第三届董事会第三次会议通知于2018年11月13日以邮件及通信方法送达董事,以现场及通信方法于2018年11月16日召开了本次会议。本次会议应出席[chūxí]董事5名,出席[chūxí]董事5名。公司[gōngsī]监事、治理职员列席了本次会议。本次会议的出席[chūxí]人数[rénshù]、召集、召开法式和议事内容[nèiróng]均切合《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]公司[gōngsī]法》和《公司[gōngsī]章程》的划定。

          本次会议由董事长刘铁峰老师[xiānshēng]召集并主持[zhǔchí]。经与会董事投票。表决,做出如下决定:

          一、审议。通过了《关于全资子公司[gōngsī]上海百华悦邦科技公司[gōngsī]对外投资。的议案》

          董事意全资子公司[gōngsī]上海百华悦邦科技公司[gōngsī]与北京[běijīng]中投财产股权投资。基金治理公司[gōngsī]配合投资。建立上海玉衡股权投资。合资企业[qǐyè](合资)(暂命名,以工商注册为准),上海百华悦邦科技公司[gōngsī]作为[zuòwéi]合资人将以自有资金5,000万元人民[rénmín]币出资[chūzī],占合资企业[qǐyè]认缴比例为10%。北京[běijīng]中投财产股权投资。基金治理公司[gōngsī]作为[zuòwéi]平凡合资人出资[chūzī]45,000万元人民[rénmín]币,占合资企业[qǐyè]认缴比例为90%。

          表决后果:赞成5票,否决0票,弃权0票。

          《关于全资子公司[gōngsī]上海百华悦邦科技公司[gōngsī]对外投资。的告示》详见公司[gōngsī]信息[xìnxī]披露。媒体及巨潮资讯网()。

          特此告示。

          北京[běijīng]百华悦邦科技股份公司[gōngsī]

          董事会

          二○一八年十一月[yīyuè]十六日

          证券代码[dàimǎ]:300736证券简称:百邦科技告示编号:2018-093

          北京[běijīng]百华悦邦科技股份公司[gōngsī]

          关于全资子公司[gōngsī]上海百华悦邦科技

          公司[gōngsī]对外投资。的告示

          本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]告示内容[nèiróng]、和完备,不存在。虚伪纪录、误导性或漏掉。

          一、对外投资。概述

          1、对外投资。的景象。

          基于生长必要,北京[běijīng]百华悦邦科技股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)全资子公司[gōngsī]上海百华悦邦科技公司[gōngsī](简称“上海百邦”)拟与北京[běijīng]中投财产股权投资。基金治理公司[gōngsī](简称“中投基金”)配合投资。建立上海玉衡股权投资。合资企业[qǐyè](合资)(暂命名,以工商注册为准,简称“合资企业[qǐyè]”)。个中,上海百邦作为[zuòwéi]合资人将以自有资金5,000万元人民[rénmín]币出资[chūzī],中投基金作为[zuòwéi]平凡合资人出资[chūzī]45,000万元人民[rénmín]币。

          2、审议。抉择[juéyì]景象。

          公司[gōngsī]于2018年11月16日召开第三届董事会第三次会议,审议。通过了《关于全资子公司[gōngsī]上海百华悦邦科技公司[gōngsī]对外投资。的议案》。

          按照《深圳证券买卖所股票上市[shàngshì]法则》及《公司[gōngsī]章程》等划定,本次对外投资。无需提交股东大会。审议。。本次投资。未组成关联[guānlián]买卖,也未组成《上市[shàngshì]公司[gōngsī]资产重组治理举措》划定的资产重组,无须经由部分核准。。

          二、互助各方景象。

          1、北京[běijīng]中投财产股权投资。基金治理公司[gōngsī]

          同一名誉[xìnyòng]代码[dàimǎ]:9111010233542290XW

          公司[gōngsī]范例:责任公司[gōngsī]

          代表[dàibiǎo]人:李景彬

          注册资本:1,700万人民[rénmín]币

          建立日期:2015年03月13日

          住所:北京[běijīng]市西城区西直门外大街。甲143号1-5-4010

          谋划局限:非证券业务的投资。治理、咨询;股权投资。治理。(不得从事[cóngshì]业[shìyè]务:1、发放贷款;2、果真买卖证券类投资。或金融衍生品买卖;3、以果真方法召募资金;4、对除被投资。企业[qǐyè]的企业[qǐyè]提供担保[dānbǎo]。)(“1、未经部分核准。,不得以。果真方法召募资金;2、不得果真开展。证券类产物和金融衍生品买卖勾当;3、不得发放贷款;4、不得对所投资。企业[qǐyè]的企业[qǐyè]提供担保[dānbǎo];5、不得向投资。者许可投资。本金不受丧失或者许可最低收益”;依法须经核准。的项目,经部分核准。后依核准。的内容[nèiróng]开展。谋划勾当。)

          中投证券投资。公司[gōngsī]、银川财产生长基金公司[gōngsī]、北京[běijīng]汇一科技责任公司[gōngsī]、北京[běijīng]龙德文创投资。基金治理公司[gōngsī]、中航相信股份公司[gōngsī]划分[huáfēn]持有[chíyǒu]中投基金股份为23.53%、23.53%、23.53%、17.65%和11.76%。

          2、上海百华悦邦科技公司[gōngsī]

          同一名誉[xìnyòng]代码[dàimǎ]:913101185695884199

          公司[gōngsī]范例:责任公司[gōngsī](非天然人投资。或控股的法人独资)

          代表[dàibiǎo]人:李岩

          注册资本:2,000万人民[rénmín]币

          建立日期:2011年02月17日

          住所:上海市虹口区临潼路170号313室

          谋划局限:从事[cóngshì]科技、谋略机、通信设、新能源科技领域内的手艺服务、手艺咨询、手艺开辟。,废弃物的采纳,新能源汽车充换电设施建设。运营、调试、维护,,商务咨询,企业[qǐyè]治理咨询,金融信息[xìnxī]服务,通信设、产物维修,自有设租赁;贩卖谋略机、软件及设,通信设及配件,产物,五金[wǔjīn]交电,百货,机器设。【依法须经核准。的项目,经部分核准。后方可开展。谋划勾当】

          上海百华悦邦科技公司[gōngsī]为公司[gōngsī]全资子公司[gōngsī],公司[gōngsī]持有[chíyǒu]其100%的股权。

          三、合资企业[qǐyè]景象。

          1、企业[qǐyè]名称:上海玉衡股权投资。合资企业[qǐyè](合资)(暂命名,以工商注册为准)

          2、企业[qǐyè]范例:合资企业[qǐyè]

          3、执行。合资人/基金治理人:北京[běijīng]中投财产股权投资。基金治理公司[gōngsī](平凡合资人)

          4、认缴总额。:50,000万元人民[rénmín]币(以工商注册为准)

          5、注册地点:上海市虹口区临潼路170号222室(以工商注册为准)

          6、谋划局限:股权投资。;资产治理(依法须经核准。的项目,经部分核准。后方可开展。谋划勾当)(以工商挂号批准的谋划局限为准)。

          7、关联[guānlián]干系[guānxì]:中投基金与公司[gōngsī]及子公司[gōngsī]上海百邦均联[guānlián]干系[guānxì]。

          四、合资协议内容[nèiróng]

          1、投资。局限

          聚焦产物售后等领域的财产投资。与财产并购,以及经投资。抉择[juéyì]委员。会确认的投资。项目。

          2、合资限期

          合资企业[qǐyè]的限期为自营业执照签发之日起10年,经合资人会议决定可延伸2年。

          3、认缴出资[chūzī]

          上海百邦作为[zuòwéi]合资人认缴出资[chūzī]5,000万元人民[rénmín]币,占认缴比例为10%;中投基金作为[zuòwéi]平凡合资人认缴出资[chūzī]45,000万元人民[rénmín]币,占认缴比例为90%。

          4、投资。方法

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