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                                                                  青岛东方云数信息科技有限公司
                                                                  918博天堂AG旗舰_创智信息科技股份有限公司姑且董事会集会会议决策通告
                                                                  发布日期:2018-06-28  作者:918博天堂AG旗舰 阅读:8164

                                                                    本司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                    创智信息科技股份有限司姑且董事会集会会议于2007年4月19日上午以通信方法召开,集会会议应到董事5人,实到5人,本次集会会议的召开切合《公司法》、《公司章程》的有关划定。集会会议审议通过的议案如下:

                                                                    一、以5票赞成,0票阻挡,0票弃权,通过了《关于审议董事告退填补第五届董事会董事候选人的议案》。

                                                                    公司董事唐南军老师、柳林老师、独立董事汤秀庭老师和邓颖俊老师因事变缘故起因,已于2007年4月18日提出辞去创智信息科技股份有限公司董事和独立董事职务的申请。股东湖南创智团体有限公司提名丁亮老师、汤勇老师为创智信息科技股份有限公司第五届董事会填补董事候选人,提名谢路一老师、邓磊老师为创智信息科技股份有限公司第五届董事会填补独立董事候选人(简历附后)。

                                                                    按照公司章程,在改选出的董事就任前,原董事仍应推行董事职务,因董事长唐南军老师于2007年4月2日提出辞去董事长职务的申请,董事会研究抉择在过渡时代推选柳林老师代行董事长职务。

                                                                    公司第五届董事会独立董事汤秀庭老师和邓颖俊老师对公司第五届董事会填补董事候选人的提名事项颁发独立意见如下:按照湖南创智团体有限公司提供的小我私人简历、事变业绩,没有发明其有《公司法》第147条划定的环境,以及被中国证监会确定为市场禁入者,而且禁入尚未扫除之征象,任职资格正当。公司对该职员聘用没有违背《公司法》和《公司章程》有关划定,没有侵害股东的好处,赞成创智信息科技股份有限公司聘用丁亮、汤勇为公司第五届董事会填补董事候选人,谢路一和邓磊为公司第五届董事会填补独立董事候选人。

                                                                     独立董事候选大家选尚须深圳证券买卖营业所对独立董事候选人的任职资格和独立性举办考核无贰言后方可提交本公司股东大会审议通过。

                                                                    二、以5票赞成,0票阻挡,0票弃权,通过了《关于召开公司2007年度第二次姑且股东大会的议案》

                                                                    公司兹定于2007年5月8日上午9:30在湖南长沙高新技能财富开拓区火把城M4栋公司三楼董事会集会会议室召开2007年第二次姑且股东大会,详细请见创智信息科技股份有限公司2007年度第二次姑且股东大会关照。

                                                                    特此通告。

                                                                    创智信息科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                                    2007年4月19日

                                                                    附件一:董事及独立董事候选人简历

                                                                    丁亮 :男,1962年2月出生。1983结业于长沙铁道学院自动节制专业,1987年结业于北京理工大学研究生院计较机应用专业硕士。1994年,开办创智软件园,1998年,通过“五一文”实现借壳上市,1999年11月,将“五一文”正式改名为“创智科技”。曾任创智信息科技股份有限公司董事长兼总司理,现任创智信息科技股份有限公司总司理。

                                                                    丁亮老师与本公司存在关联相关,其拥有大股东湖南创智团体有限公司80%的股权。2006年2月曾受深圳证券买卖营业所果真非难,截至本通告宣布之日,不曾受到过中国证监会及其他有关部分的赏罚。 

                                                                    汤勇 :男,1956年8月出生。民建党党员。结业于湖南省广播电视大学企业打点专业。曾接受珠海市西区园林公司副总司理;湖南省公安厅保安处事公司副总司理,湖南创智金信有限公司常务副总司理,2003年至今,任职于创智信息科技股份有限公司,主管资产及债务处理事变。

                                                                    汤勇老师与本公司无关联相关。截至本通告宣布之日,未持有本公司股份,不曾受到过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。

                                                                    谢路一 :男,1963年2月出生。上海机器专科学院打点工程系财会价值专业结业,湖北省委党校“财经打点”专业研究生,2006年9月,,美国美联大学Inter American University工商打点硕士MBA结业,现读该校的phd博士学位。高级管帐师职称、高级策划师资格、人力资源打点师,湖北省总管帐师协会会员、湖北省内部审计师协会常务理事,曾任国度大型企业-湖北专用汽车制造厂总管帐师,中国500强企业-湖北汽车团体审计处长,现为深圳市吉隆团体公司财政总监,深圳市大公管帐师事宜所财税参谋。

                                                                    谢路一老师与本公司无关联相关。截至本通告宣布之日,未持有本公司股份,不曾受到过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。

                                                                    邓磊 :男,1978年出生,中共党员。华中科技大学法学院法学学士、法学硕士,曾赴韩国国立庆尚大学法学院学习相干的法令营业一年。2001年06月接受湖北首义状师事宜所状师,2003年01月任职于韩国金张法务事宜所,2003年12月接受湖南众议状师事宜所状师,2004年07月至今接受广东华商状师事宜所状师邓磊老师与本公司无关联相关。截至本通告宣布之日,未持有本公司股份,不曾受到过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。

                                                                    附件二:独立董事提绅士

                                                                    创智信息科技股份有限公司

                                                                    独立董事提绅士声明

                                                                    提绅士湖南创智团体有限公司现就提名谢路一老师,邓磊老师为创智信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人颁发果真声明,被提绅士与创智信息科技股份有限公司之间不存在任何影响被提绅士独立性的相关,详细声明如下: 

                                                                    本次提名是在充实相识被提绅士职业、学历、职称、具体的事变经验、所有兼职等环境后作出的(被提绅士具体经历表见附件),被提绅士已书面赞成出任创智信息科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提绅士以为被提绅士:

                                                                    一、按照法令、行政礼貌及其他有关划定,具备接受上市公司董事的资格。

                                                                    二、切合创智信息科技股份有限公司章程划定的任职前提。

                                                                    三、具备中国证监会《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性: 

                                                                    1、被提绅士及其直系支属、首要社会相关均不在创智信息科技股份有限公司及其隶属企业任职; 

                                                                    2、被提绅士及其直系支属不是直接或间接持有该上市公司已刊行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东; 

                                                                    3、被提绅士及其直系支属不在直接或间接持有该上市公司已刊行股份5%以上的股东单元任职,也不在该上市公司前五名股东单元任职;

                                                                    4、被提绅士在最近一年内不具有上述三项所列气象;

                                                                    5、 被提绅士不是为该上市公司及其隶属企业提供财政、法令、打点咨询、技能咨询等处事的职员。

                                                                    四、包罗创智信息科技股份有限公司在内,被提绅士兼任独立董事的上市公司数目不高出五家。

                                                                        本提绅士担保上述声明真实、完备和精确,不存在任何卖弄告诉或误导因素,本提绅士完全大白作出卖弄声明也许导致的效果。 

                                                                    提绅士:湖南创智团体有限公司

                                                                    2007年4月18日    

                                                                    附件三:独立董事候选人

                                                                    创智信息科技股份有限公司

                                                                    独立董事候选人声明

                                                                    声明人谢路一、邓磊,作为创智信息科技股份有限公司第五届董事会填补独立董事候选人,现果真声明本人与创智信息科技股份有限公司之间在本人接受该公司独立董事时代担保不存在任何影响本人独立性的相关,详细声明如下: 

                                                                    一、本人及本人直系支属、首要社会相关不在该公司或其隶属企业任职; 

                                                                    二、本人及本人直系支属没有直接或间接持有该公司已刊行股份的1%或1%以上; 

                                                                    三、本人及本人直系支属不是该公司前十名股东; 

                                                                    四、本人及本人直系支属不在直接或间接持有该公司已刊行股份5%或5%以上的股东单元任职; 

                                                                    五、本人及本人直系支属不在该公司前五名股东单元任职; 

                                                                    六、本人在最近一年内不具有前五项所罗列气象; 

                                                                    七、本人没有为该公司或其隶属企业提供财政、法令、打点咨询、技能咨询等处事; 

                                                                    八、本人没有从该上市公司及其首要股东或有好坏相关的机构和职员取得特另外、未予披露的其他好处; 

                                                                    九、本人切合该公司章程划定的任职前提。 

                                                                    其它,包罗创智信息科技股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数目不高出5家。 

                                                                    本人完全清晰独立董事的职责,担保上述声明真实、完备和精确,不存在任何卖弄告诉或误导因素,本人完全大白作出卖弄声明也许导致的效果。深圳证券买卖营业所可依据本声明晰认本人的任职资格和独立性。本人在接受该公司独立董事时代,将遵守中国证监会宣布的规章、划定、关照以及深圳证券买卖营业所营业法则的要求,接管深圳证券买卖营业所的禁锢,确保有足够的时刻和精神推行职责,作出独立判定,不受公司首要股东、现实节制人或其他与公司存在锋利相关的单元或小我私人的影响。

                                                                    声明人:谢路一、邓磊

                                                                    2007年4月18日





                                                                   

                                                                  上一篇:华安证券股份有限公司保举安徽学府信息科技股份有限公司股份进入
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