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                                                                  青岛东方云数信息科技有限公司
                                                                  918博天堂AG旗舰_南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第三次姑且集会会议决策通告
                                                                  发布日期:2018-06-28  作者:918博天堂AG旗舰 阅读:8195

                                                                  (原问题:南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第三次姑且集会会议决策通告)

                                                                  证券代码:000727 证券简称:华东科技 通告编号:2016-024

                                                                  南京华东电子信息科技股份有限公司

                                                                  第八届董事会第三次姑且集会会议

                                                                  决策通告

                                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                  公司第八届董事会第三次姑且集会会议,集会会议关照于2016年4月1日以电邮方法发出,集会会议于2016年4月5日上午九点以通信方法召开。集会会议由副董事长徐国飞老师主持,应到董事7人,实到董事7人。本次集会会议切合《公司法》和《公司章程》的有关划定,集会会议正当有用。

                                                                  一、审议《公司第八届董事会补选董事候选人议案》

                                                                  2016年4月1日,公司董事会收到董事涂昌柏老师提交的书面告退陈诉。涂昌柏老师因事变缘故起因,申请辞去公司董事及其董事会部属委员会相干职务。涂昌柏老师的告退陈诉自提交至公司董事会之日起见效。

                                                                  赖伟德老师和涂昌柏老师因事变变换告退,为担保公司董事会高效运作,按照公司董事会提名委员会提名,推选陈宽义老师和孙学军老师为公司第八届董事会董事候选人。任期与第八届董事会同等。候选人简历详见附件。

                                                                  独立董事颁发了独立意见:

                                                                  1、任职资格正当:我们审视了被提名者的经历,未发明有《公司法》第一百四十七条划定环境,以及被中国证监会确定为市场禁入者而且尚未扫除的环境。

                                                                  2、聘用措施正当:公司补选董事候选人的审议措施切合《公司法》和《公司章程》的相干划定。

                                                                  因此,赞成公司推举陈宽义老师和孙学军老师为第八届董事会董事。

                                                                  上述候选人尚需提交股东大会推举。

                                                                  赞成7票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                  二、审议《修订议案》

                                                                  按照中国电子信息财富团体有限公司和南京中电熊猫信息财富团体有限公司的打点要求和公司的现实环境,现将公司章程修订如下:

                                                                  此议案尚需提交股东大会审议。

                                                                  赞成7票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                  三、审议《关于选聘公司高级打点职员议案》

                                                                  2016年4月1日,梁生元老师因事变变换,向董事会提交了书面告退陈诉,辞去公司总司理职务,但仍继承接受公司董事及董事会部属委员会相干职务。梁生元老师的告退陈诉自提交至公司董事会之日起见效。

                                                                  经公司提名委员会提名,聘用郭振隆老师为公司总司理,胡进文老师为公司董事会秘书;经郭振隆老师保举,聘用胡进文老师为公司总管帐师,聘用吴贤明老师、顾葆华老师、简宏旭老师为公司副总司理。任期与第八届董事会同等。简历详见附件。

                                                                  独立董事颁发了独立意见:

                                                                  1、任职资格正当:我们审视了被提名者的经历,未发明有《公司法》第一百四十七条划定环境,以及被中国证监会确定为市场禁入者而且尚未扫除的环境。

                                                                  2、聘用措施正当:公司聘用公司高级打点职员的审议措施切合《公司法》和《公司章程》的相干划定。

                                                                  因此,赞成公司聘用郭振隆老师为公司总司理,胡进文老师为公司总管帐师兼董事会秘书,吴贤明老师、顾葆华老师、简宏旭老师为公司副总司理。

                                                                  赞成7票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                  四、审议《续聘公司证券事宜代表议案》

                                                                  续聘倪华东老师为公司证券事宜代表,任期与第八届董事会同等。简历详见附件。

                                                                  赞成7票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                  五、审议《关于本公司及其控股子公司操作自有闲置资金购置银行理工业品议案》

                                                                  详见公司2016-026《关于本公司及其控股子公司关于本公司及其控股子公司操作自有闲置资金购置银行理工业品通告》。

                                                                  此议案尚需提交股东大会审议。

                                                                  赞成7票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                  六、确定公司2016年第二次姑且股东大会相干事件

                                                                  详见公司2016-028《关于召开2016年第二次姑且股东大会关照》

                                                                  赞成7票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                  附件:

                                                                  1、董事候选人简历:

                                                                  ⑴陈宽义,男,1962年2月出生,中国共产党员,研究员级高级工程师,硕士。曾任国营九二四厂电子装备研究所副所长,南京新联电子设备工程公司副总司理,国营九二四厂军工部副部长,南京科瑞达电子设备有限责任公司董事、副总司理、常务副总司理,南京长江电子信息财富团体有限公司执行董事、总司理、党委书记。现任南京中电熊猫信息财富团体有限公司总司理、南京长江电子信息财富团体有限公司执行董事、总司理、党委书记。

                                                                  该候选人在本公司股东关联方任职,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。

                                                                  ⑵孙学军,男,1965年3月出生,中国共产党员,高级工程师,硕士。曾任南京夏普电子有限公司媒体奇迹部副奇迹部长、液晶实装奇迹部副奇迹部长,江苏昊泰气体装备科技有限公司总司理,中电熊猫信息财富团体有限公司液晶项目办公室副主任,南京中电熊猫液晶表现科技有限公司副总司理、常务副总司理、党委书记,南京中电熊猫平板表现科技有限公司姑且党委书记、副总司理、常务副总司理。现任南京中电熊猫平板表现科技有限公司党委书记、常务副总司理。

                                                                  该候选人未在本公司股东关联方任职,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。

                                                                  2、高级打点职员简历:

                                                                  ⑴郭振隆,男,1962年11月出生,国立交通大学光电工程研究所博士,从事液晶光电特征研究。曾任奇美电子股份有限公司研发主管、出产制造主管、营销营业主管、总司理出格助理,冠捷科技团体资材处副总裁。现任南京中电熊猫平板表现科技有限公司总司理。

                                                                  郭振隆老师未在本公司股东关联方任职,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。

                                                                  ⑵胡进文:男,1964年5月出生,中国共产党员,硕士研究生学历,高级管帐师。曾任北化特种化工公司副总司理兼525厂副厂长,中国北方化学总公司南京北化公司总司理,江苏紫金电子团体公司总司理、734厂厂长、副总司理,南京华东电子团体有限公司总司理助理、总管帐师。现任南京华东电子信息科技股份有限公司财政总监、董事会秘书。2010年6月11日取得深圳证券买卖营业所董事会秘书资格证书。

                                                                  胡进文老师未在本公司股东关联方任职,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。

                                                                  ⑶吴贤明,男,1966年7月出生,淡江大学电机系博士。曾任中华映管股份有限公司工程师、副司理,司理,副厂长,厂长;2010年至今接受南京中电熊猫液晶表现科技有限公司副总司理。

                                                                  吴贤明老师未在本公司股东关联方任职,,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部分的赏罚和证券买卖营业所惩戒。

                                                                  上一篇:北京中长石基信息技能股份有限公司关于增持控股子公司杭州西软科
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