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                                                                  青岛东方云数信息科技有限公司
                                                                  918博天堂AG旗舰_上海汇纳信息科技股份有限公司第一届董事会第十四次集会会议决策通告
                                                                  发布日期:2018-06-28  作者:918博天堂AG旗舰 阅读:8131

                                                                    原问题:上海汇纳信息科技股份有限公司第一届董事会第十四次集会会议决策通告

                                                                    证券代码:300609 证券简称:汇纳科技通告编号:2017-014

                                                                    上海汇纳信息科技股份有限公司

                                                                    第一届董事会第十四次集会会议决策通告

                                                                    本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                    一、董事会集会会议召开环境

                                                                    上海汇纳信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次集会会议于2017年3月14日在公司集会会议室以现场投票的方法召开。本次集会会议已于2017年3月3日以电话、电子邮件等方法关照全体董事。

                                                                    集会会议由公司董事长兼总司理张宏俊老师主持,集会会议应到董事9人,实到9人。公司监事和高级打点职员列席了集会会议。集会会议的召集、召开切合《公司法》及《公司章程》的划定。

                                                                    二、董事会审议环境

                                                                    1、审议通过了《关于核准公司2016年度财政陈诉报出的议案》。

                                                                    表决功效:9票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                    2、审议通过了《关于公司2016年度总司理事变陈诉的议案》。

                                                                    表决功效:9票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                    3、审议通过了《关于公司2016年度董事会事变陈诉的议案》。

                                                                    董事会赞成将该议案提交公司2016年度股东大会审议。公司独立董事王永平、芮萌、嘹亮向董事会递交了《2016年度独立董事述职陈诉》,并将在公司2016年度股东大会长举办述职。

                                                                    具体内容请拜见与本通告同日登载在巨潮资讯网()上的《公司2016年度董事会事变陈诉》、《公司2016年度独立董事述职陈诉》。

                                                                    表决功效:9票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                    本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

                                                                    4、审议通过了《关于公司2016年度财政决算陈诉的议案》。

                                                                    具体内容请拜见与本通告同日登载在巨潮资讯网()上的《公司2016年度财政决算陈诉》。

                                                                    表决功效:9票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                    本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

                                                                    5、审议通过了《关于公司2016年度利润分派预案的议案》。

                                                                    董事会发起公司按上市后总股本10,000万股为基数,每10股派发明金盈利2.00元(含税),估量分派现金股利2,000万元(含税),并赞成将上述利润分派方案提交公司2016年度股东大会审议通事后实验。公司监事会、独立董事对该事项颁发了明晰赞成的意见,详细内容请拜见与本通告同日登载在巨潮资讯网()上的相干通告。

                                                                    表决功效:9票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                    本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

                                                                    6、审议通过了《关于公司2016年年度陈诉全文及择要的议案》。

                                                                    具体内容请拜见与本通告同日登载在巨潮资讯网()上的《公司2016年年度陈诉全文》、《公司2016年年陈诉择要》。

                                                                    表决功效:9票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                    7、审议通过了《关于公司2016年度内部节制评价陈诉的议案》。

                                                                    具体内容请拜见与本通告同日登载在巨潮资讯网()上的《公司2016年度内部节制评价陈诉》。立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)为本公司出具了《内部节制鉴证陈诉》,公司监事会、独立董事及保荐机构对该事项颁发了明晰赞成的意见,详细内容请拜见与本通告同日登载在巨潮资讯网()上的相干通告。

                                                                    表决功效:9票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                    8、审议通过了《关于公司管帐政策改观的议案》。

                                                                    具体内容请拜见与本通告同日登载在巨潮资讯网()上的《公司关于管帐政策改观的通告》。

                                                                    表决功效:9票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                    9、审议通过了《关于公司2017年度财政预算陈诉的议案》。

                                                                    具体内容请拜见与本通告同日登载在巨潮资讯网()上的《公司2016年度财政预算陈诉》。

                                                                    表决功效:9票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                    本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

                                                                    10、审议通过了《关于公司2017年一般关联买卖营业打算的议案》。

                                                                    本议案不涉及关联董事回避表决气象,无需提交公司股东大会审议。具体内容请拜见与本通告同日登载在巨潮资讯网()上的《公司2017年一般关联买卖营业打算的通告》。公司监事会、独立董事对该事项颁发了明晰赞成的意见,详细内容请拜见与本通告同日登载在巨潮资讯网()上的相干通告。

                                                                    表决功效:9票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                    11、审议通过了《关于续聘立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)为公司2017年度财政审计机构的议案》。

                                                                    表决功效:9票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                    本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

                                                                    12、审议通过了《关于行使部门闲置自有资金举办现金打点的议案》。

                                                                    董事会赞成公司在担保正常策划的环境下,行使不高出人民币5,000万元暂且闲置自有资金举办现金打点,行使限期不高出12个月,在上述额度及决策有用期内,可轮回转动行使,并赞成将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

                                                                    具体内容请拜见与本通告同日登载在巨潮资讯网()上的《关于行使部门闲置自有资金举办现金打点的通告》。

                                                                    公司监事会、独立董事和保荐布局对该事项颁发了明晰赞成的意见,详细内容请拜见与本通告同日登载在巨潮资讯网()上的相干通告。

                                                                    表决功效:9票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                    本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

                                                                    13、审议通过了《关于公司2017年度董事、监事、高级打点职员薪酬方案的议案》。

                                                                    具体内容请拜见与本通告同日登载在巨潮资讯网()上的《公司关于2017年度董事、监事、高级打点职员薪酬方案的通告》。公司监事会、独立董事对该事项颁发了明晰赞成的意见,详细内容请拜见与本通告同日登载在巨潮资讯网()上的相干通告。

                                                                    表决功效:9票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                    本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

                                                                    14、审议通过了《关于董事会换届推举及提名公司第二届董事会董事(包罗独立董事)候选人的议案》。

                                                                    董事会提名张宏俊、薛雄伟、刘宁、潘潇君、张豪、孙卫民为公司第二届董事会非独立董事候选人;提名王永平、芮萌、嘹亮为公司第二届董事会独立董事候选人,抉择将上述候选人提交公司2016年度股东大会审议推举。上述职员简历请见附件。

                                                                    表决功效:9票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                    本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

                                                                    15、审议通过了《关于改观公司注册成本的议案》。

                                                                    董事会赞成公司按照上市后的总股本变革,将公司注册成本由人民币7,500万元增进至人民币10,000万元,并提交2016年度股东大会审议。

                                                                    表决功效:9票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                    本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

                                                                    16、审议通过了《关于改观公司范例的议案》。

                                                                    董事会赞成将公司在工商行政打点部分挂号的范例从“股份有限公司(未上市)”改观为“股份有限公司(上市)”,并提交2016年度股东大会审议。

                                                                    表决功效:9票赞成,0票阻挡,0票弃权。

                                                                    本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

                                                                    17、审议通过了《关于启用〈公司章程(草案)〉作为正式章程并修改部门条款及治理工商改观挂号的议案》。

                                                                  上一篇:中科蓝鲸信息技能有限公司专家先容:沈玉良
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