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                                                                  青岛东方云数信息科技有限公司
                                                                  918博天堂AG旗舰_金亚科技:《公司章程》批改案
                                                                  发布日期:2018-03-16  作者:918博天堂AG旗舰 阅读:8178

                                                                    金亚科技股份有限公司

                                                                    《公司章程》批改案

                                                                    为担保公司正常的一般运营,公司拟将办公场合与出产厂地举办整体迁居,公司注册地点将由“成都会蜀西路 50 号”改观为“成都金牛高科技财富园信息

                                                                    园西路 81号 16层 1-2号”。

                                                                    除前述改观事项外,为进一步类型公司的运作,同时完美公司管理布局,公司将按照现行相干法令礼貌条文对公司章程部门条款举办修订,详细环境如下:

                                                                    原条款 修订后

                                                                    第五条

                                                                    住所:成都会蜀西路50号

                                                                    邮政编码:610091

                                                                    第五条

                                                                    住所:成都金牛高科技财富园信息园西路81号16层1-2号

                                                                    邮政编码:610037

                                                                    第一百一十六条 董事会该当确定对外投资、收购出

                                                                    售资产、资产抵押、对外包管事项、委托理财、关联买卖营业的权限,成立严酷的检察和决定措施;重大投资项目该当组织有关专家、专业职员举办评审,并报股东大会核准。

                                                                    董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外包管事项、委托理财、关联买卖营业的权限如下:

                                                                    (一)购置、出售资产:审议公司在一年内购置、出

                                                                    售重大资产不高出公司最近一期经审计总资产30%的事项;

                                                                    (二)对外投资:董事会具有单次不高出公司最近一

                                                                    第一百一十六条 董事会该当确定对外投资、收购出

                                                                    售资产、资产抵押、对外包管事项、委托理财、关联买卖营业的权限,成立严酷的检察和决定措施;重大投资项目该当组织有关专家、专业职员举办评审,并报股东大会核准。

                                                                    董事会的策划决定权限如下:

                                                                    (一)公司拟产生的买卖营业到达下列尺度之一时,该当

                                                                    提交董事会审议核准:

                                                                    1、买卖营业涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产

                                                                    的 10%以上,该买卖营业涉及的资产总额同时存在帐面值

                                                                    和评估值的,以较高者作为计较数据;

                                                                    期经审计净资产30%的对外投资权限;

                                                                    (三)银行借钱(授信额度):董事会具有单次不高出公司最近一期经审计净资产30%的银行借钱(授信额度)权限;

                                                                    (四)对外包管:董事会具有单笔不高出公司最近一

                                                                    期经审计净资产10%的对外包管权限。

                                                                    公司全体董事该当盛大看待和严酷节制对外包管产

                                                                    生的债务风险,并对违规或失内地对外包管发生的丧失依法包袱连带责任。公司不得因提供包管导致呈现其他违背法令礼貌的气象。公司控股股东及其他关联方不得逼迫公司为他人提供包管。审议下述包管事项该当在董事会审议后提交股东大会审议:

                                                                    1、单笔包管额高出最近一期经审计净资产10%的包管;

                                                                    2、本公司及本公司控股子公司的对外包管总额到达

                                                                    或高出最近一期经审计净资产的50%往后提供的任何包管;

                                                                    3、为资产欠债率高出70%的包管工具提供的包管;

                                                                    4、公司的对外包管总额,到达或高出最近一期经审

                                                                    计总资产的30%往后提供的任何包管;

                                                                    5、凭证包管金额持续十二个月内累计计较原则,超

                                                                    过公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额超

                                                                    过3000万元以上;

                                                                    6、对股东、现实节制人及其关联方提供的包管。

                                                                    2、买卖营业标的(如股权)在最近一个管帐年度相干的业务收入占公司最近一个管帐年度经审计业务收入的

                                                                    10%以上,且绝对金额高出 500 万元;

                                                                    3、买卖营业标的(如股权)在最近一个管帐年度相干的净

                                                                    利润占公司最近一个管帐年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额高出 100 万元;

                                                                    4、买卖营业的成交金额(含包袱债务和用度)占公司最近

                                                                    一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额高出 500万元;

                                                                    5、买卖营业发生的利润占公司最近一个管帐年度经审计净

                                                                    利润的 10%以上,,且绝对金额高出 100 万元。

                                                                    上述指标计较中涉及的数据如为负值时,取其绝对值计较。

                                                                    上述所称“买卖营业”包罗下列事项:

                                                                    1、购置可能出售资产;(不含购置原原料、燃料和动力,以及出售产物、商品等与一般策划相干的资产,但资产置换中涉及购置、出售此类资产的,仍包括在内。)

                                                                    2、对外投资(含委托理财、对子公司投资等);

                                                                    3、提供财政扶助(含委托贷款、对子公司提供财政扶助等);

                                                                    4、租入可能租出资产;

                                                                    5、签署打点方面的条约(含委托策划、受托策划等);

                                                                    董事会审议包管事项时,应经出席董事会集会会议的2/3以上董事审议赞成并经全体独立董事2/3以上赞成。

                                                                    公司以关联人提供包管的,岂论数额巨细,均该当在董事会审议通事后提交股东大会审议。股东大会在审议为股东、现实节制人及关联方提供包管议案时,该股东或受现实节制人支配的股东,不得参加该项表决,该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

                                                                    以上事项涉及关联买卖营业时,参照公司有关关联买卖营业的专项划定执行。

                                                                    (五)委托理财:董事会具有单次委托理财不高出公

                                                                    司最近一期经审计净资产的10%的审批权限;

                                                                    (六)关联买卖营业:董事会具有单次关联买卖营业1000万元以下且不高出公司最近一次经审计的净资产绝对值

                                                                    5%的关联买卖营业事项的审批权限。

                                                                    6、赠与可能受赠资产;

                                                                    7、债权可能债务重组;

                                                                    8、研究与开拓项目标转移;

                                                                    9、签署容许协议;

                                                                    10、放弃权力(含放弃优先购置权、优先认缴出资权力等);

                                                                    (二)购置、出售资产:公司产生“购置可能出售资产”买卖营业时,该当以资产总额和成交金额中的较高者作为计较尺度,并按买卖营业事项的范例在持续十二个月内累计计较,经累计计较到达或高出最近一期经审计

                                                                    总资产30%的,除经董事会审议外还该当提交股东大会审议,并经出席集会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。已凭证前述划定推行相干决定措施的,不再纳入相干累计计较范畴。

                                                                    (三)对外投资:公司对外投资设立有限责任公司或

                                                                    者股份有限公司,该当以协议约定的所有出资额为尺度合用上述划定。

                                                                    (四)提供财政扶助和委托理财:公司产生 “提供财政扶助”和“委托理财”等事项时,该当以产生额作为计较尺度,并按买卖营业事项的范例在持续十二月内累计计较并合用上述划定,已凭证前述划定推行相干决定措施的,不再纳入相干累计计较范畴。

                                                                    (五)银行借钱(授信额度):董事会具有单次不高出公司最近一期经审计净资产30%的银行借钱(授信额度)权限;

                                                                    (六)对外包管:董事会具有单笔不高出公司最近一

                                                                    期经审计净资产10%的对外包管权限。

                                                                    公司全体董事该当盛大看待和严酷节制对外包管发生

                                                                    的债务风险,并对违规或失内地对外包管发生的丧失依法包袱连带责任。公司不得因提供包管导致呈现其他违背法令礼貌的气象。公司控股股东及其他关联方不得逼迫公司为他人提供包管。审议下述包管事项该当在董事会审议后提交股东大会审议:

                                                                    1、单笔包管额高出最近一期经审计净资产10%的包管;

                                                                    2、本公司及本公司控股子公司的对外包管总额到达

                                                                    或高出最近一期经审计净资产的50%往后提供的任何包管;

                                                                    3、为资产欠债率高出70%的包管工具提供的包管;

                                                                    4、公司的对外包管总额,到达或高出最近一期经审计

                                                                    总资产的30%往后提供的任何包管;

                                                                    5、凭证包管金额持续十二个月内累计计较原则,高出

                                                                    公司最近一期经审计净资产的50%,且绝对金额高出

                                                                    3000万元以上;

                                                                    6、对股东、现实节制人及其关联方提供的包管。

                                                                    董事会审议包管事项时,应经出席董事会集会会议的2/3以上董事审议赞成并经全体独立董事2/3以上赞成。公司以关联人提供包管的,岂论数额巨细,均该当在董事会审议通事后提交股东大会审议。股东大会在审议为股东、现实节制人及关联方提供包管议案时,该股东或受现实节制人支配的股东,不得参加该项表决,该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

                                                                    以上事项涉及关联买卖营业时,参照公司有关关联买卖营业的专项划定执行。

                                                                    (七)关联买卖营业:董事会具有单次关联买卖营业1000万元

                                                                    以下且不高出公司最近一次经审计的净资产绝对值5%的关联买卖营业事项的审批权限。

                                                                    金亚科技股份有限公司 董事会

                                                                    二〇一八年三月十二日
                                                                  责任编辑:cnfol001

                                                                  上一篇:[通告]杭州银行:公司章程
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